Türkiye’nin resmi haber ajansı Anadolu Ajansı(AA), Türkiye’deki Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)’ın, Kıbrıs’ın kuzeyindeki casinoları mercek altına aldığını iddia etti, 13 casino ve bu casinolara ait 20 alt şirket ile 7 casino yöneticisi adına, Türkiye merkezli 7 bankadaki 100 milyon dolara Gaziantep Sulh Ceza Hakimliği tarafından tedbir konulduğunu belirtti.
POLİS BASIN SUBAYLIĞI: MALİ POLİSİN YÜRÜTTÜĞÜ SORUŞTURMA YOK… Polis Basın Subaylığı ise bu konu ile ilgili Mali Polisin yürüttüğü herhangi bir soruşturma olmadığını açıkladı.
Ayşe GÜLER
Türkiye’nin resmi haber ajansı Anadolu Ajansı(AA), Türkiye’deki Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)’ın, Kıbrıs’ın kuzeyindeki casinoları mercek altına aldığını iddia etti, 13 casino ve bu casinolara ait 20 alt şirket ile 7 casino yöneticisi adına, Türkiye merkezli 7 bankadaki 100 milyon dolara Gaziantep Sulh Ceza Hakimliği tarafından tedbir konulduğunu öne sürdü.
Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e açıklama yapan Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise MASAK ile temas kurduklarını, ‘böyle bir durumun olmadığına’ yönelik bilgi aldığını aktardı.
Bu konuda Gaziantep Mahkemesi’nin bir karar ürettiğini ancak içeriğini tam olarak bilmediklerini belirten Denktaş, şu ana kadar resmi bildirim yapılmadığını, detaylı bilgiye bugün ulaşacaklarını dile getirdi.
Polis Basın Subaylığı ise bu konu ile ilgili Mali Polisin yürüttüğü herhangi bir soruşturma olmadığını açıkladı.
AA’nın haberi:
“100 bin dolara tedbir kondu”
Anadolu Ajansı, Türkiye’deki Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) kumar ve illegal bahisle mücadele ve suç gelirlerinin yurt dışına kaçırılmasını önlemeye yönelik inceleme başlattığını duyurdu.
Haberde; inceleme kapsamında, hesap hareketlerinde tutarsızlık bulunduğu tespit edilen KKTC'deki 13 casino ve bu casinolara bağlı 20 alt şirket ile 7 casino yöneticisi adına çok sayıda hesap üzerinden düzenli aralıklarla yüklü miktarda dövizin yurt dışına çıkarıldığı öne sürüldü.
MASAK’ın, suç gelirlerinin yurt dışına çıkışını engellemeye yönelik çalışmalar çerçevesinde, belirli miktarın üzerinde yurt dışı para trafiği olan banka hesaplarını mercek altına aldığı haberde yer aldı.
İncelemeler doğrultusunda, KKTC'de faaliyette bulunan 13 casino ve bu casinolara ait 20 alt şirket ile 7 casino yöneticisi adına, arasında Bank Asya'nın da bulunduğu Türkiye merkezli 7 bankada açılan çok sayıda hesapta belgelendirilemeyen yoğun para trafiği tespit edildiği öne sürüldü.
MASAK'ın detaylı incelemeye aldığı söz konusu hesaplara, Türkiye'den düzenli aralıklarla yatırılan yüklü miktarda dövizin yurt dışına çıkarıldığı tespit edildiği haberde yer aldı.
Haberde; Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, MASAK raporu doğrultusunda başlatılan soruşturma kapsamında, söz konusu banka hesaplarında bulunan 100 milyon dolara Gaziantep Sulh Ceza Hakimliği tarafından tedbir konulduğu belirtildi.
‘5 milyar dolarlık para trafiği’ iddiası…
AA’nın haberine göre; tedbir konulan hesaplarda bu zamana kadar 5 milyar doların üzerinde para trafiği gerçekleştirildiği ve geriye dönük bu hareketlerin de incelendiği belirtildi.
Haberde ayrıca, tedbir konulan hesaplara, yüklü miktarda para yatıran kişilerin tespit edildiği ve soruşturma kapsamında bu kişilerin de hesaplarına tedbir konulabileceği iddia edildi.
Maliye Bakanı Serdar Denktaş:
“Resmi bildirim yapılmadı, detaylı bilgiyi bugün öğreneceğiz”
Maliye Bakanı Serdar Denktaş, MASAK ile temas kurduklarını, ‘böyle bir durumun olmadığına’ yönelik bilgi aldığını aktardı.
Bu konuda Gaziantep Mahkemesi’nin bir karar ürettiğini ancak içeriğini tam olarak bilmediklerini belirten Denktaş, şu ana kadar resmi bildirim yapılmadığını belirtti.
Denktaş, detaylı bilgiyi bugün öğreneceklerini de sözlerine ekledi.