Lefkoşa’daki bir bankandan milyonlarca lira çalınmasıyla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan şube müdürü yeniden mahkemeye çıkarıldı, eşi ise “suçla bağlantısının olmadığı” yönündeki tespit üzerine serbest bırakıldı.
Polis olayla ilgili soruşturmayı derinleştirdi, zanlının; müşterilerin ne kadar paraları kaldığını öğrenmemeleri için sahte evraklar verdiği, müşterilerden habersiz adlarına hesaplar açarak, para transferleri yaptığı ve 13 banka müşterisinin zanlıdan şikayetçi olduğu açıklandı.
Polis, mağdur sayısının artabileceğine işaret etti, 8 gün daha tutuklu kalmasına karar verildi.
Polis soruşturması derinleşti
B.K. isimli şube müdürü, 2024 yılı Eylül - Kasım ayları arasında ilk etapta bankanın hesabından,1 milyon 220 bin TL, 185 bin 800 GBP, 24 bin 290 Euro, 250 Dolar ve ATM’den 33 bin 350 TL nakit paraları çalarak, “müstahdem tarafından sirkat” suçunu işlediği gerekçesiyle 6 Kasım’da tutuklanmıştı.
Mahkemede konuşan polis, banka müdürü olan zanlının sözlü beyan ve yazılı ifadesinde konu parayı eşiyle birlikte kumarda harcadığı yönünde itirafta bulunduğunu anımsattı.
Evinden ve aracından çeşitli deliller çıktı
Zanlının mahkemeye çıkarılarak, toplam 7 gün ek süre alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde birçok bulgu ve emareye ulaştıklarını açıkladı.
Polis, son 6 gün içerisinde zanlının ikametgahının arandığını, 3 adet ajanda, muhtelif evraklar, 2 adet cep telefonu, 25 adet 200 TL’lik banknotlardan oluşan 5000 TL nakit para, 8 adet casinolara ait oyun kartları, 2 adet müşteriye ait banka dekontu, bankaya ait para sayım beyannamesi, havale talimatı, gönderim dekontu, 17 sayfa gönderim dekontu fotokopisi, 9 adet başka bankaya ait ama kendi müşterisi de olan bir şahsa ait dekontlar bulunduğunu söyledi.
Polis, zanlı adına kayıtlı araçta yapılan aramada ise çanta içerisinde 47 bin 723 TL ve 105 euro nakit para, 3 adet içerisinde birçok müşteri ismi ve meblağların yazılı olduğu defter, bir adet ajanda, bankaya ait vezne evrağı, üzerinde Bahar hanım yazılı zarf içerisinde müşteri adı yazılı ve 45 bin dolar ve 30 bin Stg’nin müşteri tarafından emanete verildiğine dair yazı, 1.223 adet toplam 9.387 TL. meblağlık pullar, 13 adet pullanmış ancak üzerinde hiçbir yazı olmayan dekontlar, 7 adet üzerinde pul ve hiçbir yazı olmayan boş dekontlar, 21 adet de üzerinde müşteri ismi yazan müşteri dekontları ve çek fotokopisi tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti.
Polis, zanlıdan zarf içerisinde bulunan para ile ilgili izahat istendiğinde kardeşine ait olduğunu ve 06.11.2024 tarihine yakın bir tarihte kardeşinin hesabından çektiğini ancak yapılan araştırmada bunun doğru olmadığını tespit ettiklerini söyledi.
Polis memuru, zanlının aracında bulunan nakit paraların Gelir ve Vergi Dairesine yatırıldığını açıkladı.
Polis, yürütülen soruşturma neticesinde zanlının 05.01.2022- 06.11.2024 tarihleri arasında banka nezdinde hesapları bulunan 13 farklı kişiye ait hesaplardan ya da hesaplarına yatırması için müşteriler tarafından kendisine teslim edilen 2 milyon 439 bin 732,40 TL, 220 bin 353,55 Stg, 8 bin 939,82 Euro ve 55 bin USD parayı sirkat ettiğinin tespit edildiğini açıkladı.
Polis, bankanın ziynet eşyaları emanete almak gibi hizmeti olmadığı halde zanlının 2020, 2023 ve 2024 tarihlerinde 4 defada bir müşteriden yaklaşık 205 bin TL, değerindeki ziynet eşyaları emanete aldığını ve müşteriye emanete aldığına dair yazılı kağıt verdiğini söyledi.
Polis, zanlıdan bu konuda izahat istendiğinde ziynet eşyalarını kuyumcuda bozdurmadığını, kimseye vermediğini ancak ne yaptığını hatırlamadığını söylediğini aktardı.
“Müşterilerin ne kadar paraları kaldığını öğrenmemeleri için sahte evraklar verdi”
Polis memuru, zanlının dolandırmak kastıyla müşterilerin banka nezdinde bulunan hesaplarında ne kadar paraları kaldığını öğrenmemeleri için gerçek hesap dökümleri yerine bankanın sadece yazışmalarda kullandığı ve üzerinde banka adının yazılı olduğu kağıtlara sahte hesap dökümleri hazırlayıp imzaladıktan sonra hazırladığı sahte evrakları müşteriye verdiğini açıkladı.
Polis müşterilerin tasarruflarında bulunan sahte banka dökümlerini emare olarak aldıklarını söyledi.
Polis memuru, bu evraklar üzerinde bulunan hesap numaraları ile ilgili olarak yapılan araştırmada da konu bankada böyle hesapların olmadığını tespit ettiklerini kaydetti.
“Müşterilerden habersiz adlarına hesaplar açtı, para transferleri yaptı”
Zanlının bankada kullandığı ve bankaya ait olan bilgisayar kasasının incelenmek üzere emare olarak alındığını kaydeden polis, zanlının müşterilerden habersiz adlarına hesaplar açtığını ve bu hesaplara gerçek hesaplarından para transferi yapıp nakit çektiği, ayrıca müşterilerden habersiz müşterilerin kimliğine bürünerek bankadan kredi aldığını açıkladı.
13 banka müşterisi zanlıdan şikayetçi oldu
Polis, bugüne kadar yapılan soruşturma kapsamında 29 kişiden ifade temin edildiğini, 21 kişiden daha ifade alınması gerektiğini söyledi.
Polis, “şu ana kadar13 banka müşterisi zanlı aleyhine şikayetçi olmuş, şikayetçi sayısının artacağı aşikardır” dedi.
“Mağdur sayısı artabilir”
Zanlı ya ait cep telefonlarında ilk nazarda yapılan incelemede birçok sahte olduğuna inanılan hesap dökümü ve dekont resimlerine rastlandığını kaydeden polis, bu yönde de geniş çaplı araştırma başlatıldığını kaydetti.
Polis, bankanın kamera kayıtlarının inceleneceğini, zanlının toplam çaldığı miktarın 3.693 TL, 406.153 Stg, 33.229 Euro ve 55.250 dolar olduğunu kaydetti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının suç ortağı olup olmadığının araştırılacağını açıkladı. Çalınan miktarın ve mağdur sayısının artabileceğini kaydeden polis, 8 gün ek süre istedi.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.